पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ सोमवार को जांच एजेंसी ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर दी है. ईडी ने मुंबई की पीएमएलए कोर्ट में यह चार्जशीट दायर की है. इस चार्जशीट मे ईडी ने नीरव मोदी के खिलाफ और पुख्ता सबूत इकठ्ठा किए हैं. इसके साथ ही साथ जांच एजेंसी द्वारा इस मामले की गई कार्रवाई की जानकारी दी गई है. सोमवार को हुई कार्रवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया के इंग्लैंड के गृह मंत्रालय को नीरव मोदी को भारतीय जांच एजन्सी को…
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ED के सामने पेश हुए पूर्व सीईओ चंदा कोचर और वेणुगोपाल धूत
आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक शनिवार को मुंबई में पीएमएलए मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश हुए. शनिवार दोपहर 2 बजे के करीब वीडियोकॉन के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत भी पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस पहुंच गए हैं. ईडी की ओर से कोचर के ठिकानों पर की गई छापेमारी के एक दिन बाद दोनों ईडी के बलार्ड एस्टेट कार्यालय पहुंचे. अधिकारियों ने बताया कि जांच अधिकारी धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कोचर और उनके पति के बयान दर्ज करेंगे. इससे पहले…
Read Moreमनी लांड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने की पूछताछ
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बुधवार को करीब साढ़े तीन घंटे पूछताछ की। मंगलवार को वाड्रा तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ईडी के समक्ष पेश नहीं हो पाए थे। विदेश में संपत्ति को लेकर हो रही पूछताछ के लिए ईडी उन्हें दो दिन बाद शुक्रवार को फिर तलब किया है। निदेशालय के अधिकारी उनसे अब तक इस मामले में करीब 28 घंटे पूछताछ कर चुके है। वाड्रा आज सुबह करीब साढ़े दस बजे ईडी के कार्यालय जामनगर हाऊस पूछताछ…
Read Moreरॉबर्ट वाड्रा की तबीयत हुई खराब
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई राबर्ट वाड्रा मंगलवार को अपनी खराब सेहत के कारण प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष धनशोधन के एक मामले में अपनी निर्धारित पेशी पर नहीं पहुंच सके. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि वाड्रा के वकीलों ने मामले के जांच अधिकारी को सूचित किया कि उनके मुवक्किल की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वह (वाड्रा) विदेशों में जमीन खरीदने के लिए धन शोधन के आरोप की जांच के संबंध में हाजिर होने में असमर्थ हैं. अधिकारियों ने कहा कि वाड्रा बुधवार को या किसी…
Read Moreबीकानेर जमीन घोटाला: रॉबर्ट वाड्रा से आज फिर होगी पूछताछ
बीकानेर जमीन घोटाला मामले में ईडी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से जयपुर में पूछताछ कर रही है. प्रियंका गांधी मंगलवार को वाड्रा को ईडी दफ्तर तक छोड़ने भी पहुंचीं थीं. कल वाड्रा से इस मामले में करीब 8 घंटे पूछताछ हुई. ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को आज सुबह साढ़े 10 बजे फिर पूछताछ के लिए बुलाया है. रॉबर्ट वाड्रा से लंदन की कथित प्रॉपर्टी के बारे में भी दिल्ली में तीन दिन पूछताछ हो चुकी है कल पूछताछ में उनकी मां मॉरीन वाड्रा से भी सवाल…
Read Moreमां संग ED दफ्तर पहुंचे वाड्रा
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ मंगलवार को भी जारी रहेगी. इस बार ये पूछताछ दिल्ली नहीं बल्कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में हो रही है. मंगलवार को ईडी ना सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा से बल्कि उनकी मां मौरीन वाड्रा से भी पूछताछ कर सकती है. हालांकि, ये पेशी मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं बल्कि बीकानेर लैंड डील में हो रही है. रॉबर्ट वाड्रा ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं. रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां से ईडी के कुल 11 अधिकारी पूछताछ करेंगे, इन…
Read Moreआईआरसीटीसी घोटाला: अदालत का आदेश, सीबीआई और ईडी आरोपियों को सौंपे दस्तावेज
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में 14 और 25 फरवरी को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी और पत्नी राबड़ी देवी सहित आरोपियों को दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आरोपियों को दस्तावेज सौंपने के लिए 14 फरवरी की तारीख तय की। वहीं ईडी को 25 फरवरी दोपहर दो बजे तक जांच के लिए दस्तावेज सौंपने होंगे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई के…
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